Uit onderzoek van de FIOD blijkt dat via het bedrijf sinds 2013 meer dan 2,3 miljoen euro, waarvan de legale herkomst niet kon worden aangetoond, is binnengekomen. De zaak kwam aan het licht na een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Daarbij werden grote sommen contant geld ontdekt die niet verklaard konden worden. De directeur van het bedrijf beweerde dat het geld afkomstig was van een lening uit het buitenland, maar de betreffende onderneming bleek al jaren uitgeschreven en de ingediende documenten waren vervalst.
Directeur, zoon en ex-vrouw bestraft na witwaszaak op Goeree-Overflakkee
Bij een autoverhuurbedrijf op Goeree-Overflakkee zijn in totaal 420.000 euro aan geldboetes opgelegd wegens witwassen en het vervalsen van documenten. Ook zijn er taakstraffen opgelegd. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM).
De directeur van het bedrijf kreeg drie boetes van ruim 82.000 euro én 80 uur taakstraf. Zijn zoon kreeg een boete van 31.500 euro, zijn ex-echtgenote 25.000 euro. Het bedrijf zelf moet 117.000 euro betalen. Omdat de betrokkenen inmiddels hun belastingschuld hebben betaald, koos het OM voor een strafbeschikking in plaats van een rechtszaak. Wel krijgen zij hiermee een strafblad.
Was dit artikel nuttig?
Bedankt voor je reactie.Lees ook
Wielrenner overleden na onwelwording bij Den Bommel
vrijdag 7 augustus
Beach CleanUp Tour strijkt neer in Kwade Hoek, maar lokale opruimers zijn kritisch
vrijdag 7 augustus
Terwijl Nederland snakt naar water, sproeit Eric 60.000 liter per uur over zijn akker
vrijdag 7 augustus
Politie zoekt daders van bankhelpdeskfraude in Sommelsdijk
vrijdag 7 augustus
Eigen bijdrage Wmo-regiotaxi stijgt met ruim 50 procent
vrijdag 7 augustus
Werkzaamheden aan Duivenwaardsedijk bij Dirksland
vrijdag 7 augustus
Natuurbrand in duingebied Ouddorp na grootschalige inzet onder controle
donderdag 6 augustus